Bienvenido
- Somos una firma legal especializada en brindar una atención personalizada
y de alta calidad a cada uno de nuestros clientes.
Nos esforzamos por satisfacer al máximo las necesidades y expectativas de nuestros clientes
Como integrantes de la firma, colaboramos con todos sus miembros para beneficio del cliente
Nos conducimos con calidad, honestidad y ética en todas y cada una de nuestras acciones.
Cumplimos siempre los acuerdos que pactamos entre nosotros y con nuestros clientes.
Escuchamos y tomamos en cuenta a todos los miembros de la firma.
Cuidamos que nuestros actos reflejen nuestra excelencia.
Nos concentramos en lograr los objetivos y metas individuales, de las áreas de servicio y de la institución.
Establece las políticas y procedimientos adecuados y suficientes para garantizar que una Empresa cumpla con el marco normativo aplicable.
Se identificara los riesgos a los cuales el cliente se pueda enfrentar.
Diseñar e implementar procedimientos organizacionales de control que protejan a el cliente.
La efectividad de las actividades deberá de ser supervisada, informando a la dirección de los posibles riesgos a los que la empresa se enfrenta.
Proveer a nuestro cliente con soluciones agiles y solidas ante cualquier problema que se pueda suscitar en el ambiente de la empresa.
Tanto directivos como trabajadores de la empresa, deberán de recibir toda la información necesaria para llevar a cabo sus actividades de acuerdo a la normativa vigente.
Esta rama del derecho se centra en regular la estructura desde la cual puede constituirse una empresa o un corporativo a fin de ajustar su organización y actividades a la norma jurídica vigente.
Constitución de la Sociedad Mercantil: Sociedad Anónima de Capital Variable. Sociedad de Responsabilidad Limitada. Sociedad Anónima promotora de Inversión (S.A.P.I). Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (S.O.F.O.M). Sociedades Cooperativas. Sociedades Civiles. Asociaciones Civiles y Fundaciones. Registro ante entidades gubernamentales y entidades bancarias. Relaciones contractuales (revisiones, realización, contratos comerciales y contratos NDA). Fusiones y Adquisiciones. Asesoría en la apertura de sucursales de sociedades en el extranjero y viceversa, para las sociedades extranjeras que necesiten tener operaciones en México. Asesorías en Inversión, acuerdos entre accionistas, reestructuraciones societarias y acuerdos de colaboración, tanto nacionales como internacionales. Asesoría en Joint Ventures.
Las actividades creativas del ser humano tales son los signos comerciales y la innovación tecnológica son considerados como uno de los patrimonios más valiosos de una empresa por lo tanto en Integral Legal Compliance creemos que es fundamental proteger ese activo tan importante.
Registro de Patentes y marcas. Registro, seguimiento, mantenimiento y defensa a nivel nacional e internacional de marcas, signos distintivos, patentes y derechos de autor. Asesoría en los mecanismos legales existentes para la obtención de patentes y protección de marcas, diseños industriales y nombres comerciales. Elaboración de contratos de licencias y transmisión de uso de marcas. Presentación y trámite de solicitudes de registro, conservación y protección de los derechos de propiedad industrial. Registro de nombres de dominio. Protección de secretos industriales.
En esta era actual en la que los procesos de transportación han evolucionado de manera más rápida y eficaz para el cometido de realizar actividades comerciales tanto de importación y exportación, es por esta eventualidad que han surgido nuevas normas que regulan el tráfico de mercancías nacionales y extranjeras. Asesoría respecto a las leyes y reglamentos aduaneros nacionales y regionales. Aplicación de los diferentes regímenes aduaneros: importación, exportación, transito, rembarque, etc. Cuestiones de valoración de mercancía. Clasificaciones arancelarias. Emisión de asesoría y dictámenes, técnico o jurídico, sobre materia contencioso en las aduanas del país. Trámites de comercio exterior ante Autoridades Fiscales y Aduanales. Revisiones de diagnóstico en Comercio Exterior y cumplimiento aduanero.
Nuestra firma está consciente de la evolución que se ha dado en las operaciones bancarias y financieras en México, es por eso que Integral Legal Compliance ofrece los servicios legales de representación a instituciones de crédito, casas de bolsa, arrendadores financieros, sociedades de inversión, aseguradoras, instituciones de banca múltiple para el correcto cumplimiento de las leyes en materia bancaria y financiera.
Registro de bancos, instituciones financieras, aseguradoras, arrendadoras, instituciones banca múltiple y de sus oficinas de representación (subsidiarias y sucursales). Estructuración, negociación y documentación de créditos y otras transacciones financieras, incluyendo capital de riesgo y arrendamiento financiero. Constitución de garantías tales como hipotecas, prendas y fideicomisos en garantía, así como la constitución de garantías personales. Créditos y financiamiento local y extranjero. Reestructuración de deuda. Representación de sociedades, entidades bancarias y otras entidades financieras mexicanas o extranjeras ante entidades gubernamentales federales y locales. Organización, auditoría legal y el cumplimiento con la normatividad por parte de entidades financieras, incluyendo bancos, sociedades de inversión, sociedades financieras de objeto múltiple (SOFOMES), corredores de bolsa, aseguradoras, afianzadoras y filiales mexicanas de instituciones financieras extranjeras. Inversión y financiamiento por parte de fondos privados de inversión. Ofertas iniciales públicas y privadas. Fideicomisos de Inversión en Bienes raíces. Registro ante el Registro Nacional de Valores y el Sistema Internacional de Cotizaciones. Bursatilización de cartera, valores garantizados por activos y créditos estructurados. Proyectos de financiamiento.
Las firmas de Fintech han avanzado en el mercado, al ofrecer distintos productos financieros que compiten con los que tradicionalmente eran exclusivos de las instituciones bancarias. Constitución de sociedades de financieras tecnológicas Asesoria en marco regulatorio. Soporte integral: brindamos asistencia técnica en la estructura de los procesos y en los controles de cumplimiento. Asesoria en materia de derecho tecnológico.
Las sanciones por incumplir leyes y reglamentos por desconocimiento u omisión constituyen un riesgo para las organizaciones. Un enfoque de gestión adecuado y estructuras de cumplimiento robustas, son clave para prevenir multas y evitar sorpresas. Preparación de matriz regulatoria: colaboramos en la elaboración de un inventario de regulaciones que permite identificar las normativas a las que está sujeta la empresa, la ley de donde emana, las obligaciones por cumplir y las fechas límite, entre otros aspectos Análisis de cumplimiento de regulaciones: identificamos el nivel de cobertura de aspectos regulatorios y los factores clave de cumplimiento Soporte integral: brindamos asistencia técnica en la estructura de los procesos y en los controles de cumplimiento Implementación de oficinas de cumplimiento: diseñamos la estructura de una oficina de cumplimiento (desde la organización hasta las políticas), incluyendo el manejo del inventario de regulaciones, los controles necesarios, los grupos involucrados, el nivel de segregación de funciones y los lineamientos para el funcionamiento Manual de operación: apoyamos la elaboración del manual de operación para el oficial de cumplimiento
El derecho administrativo es el encargado de controlar la actuación de la Administración Publica hacia los gobernados, tratando de que nuestros clientes obtengan siempre un beneficio en cualquier relación que este tenga con entes de la Administración Publica (municipios, entidades federativas, gobierno federal), promoviendo siempre la certeza en los actos que se realicen.
Juicios de nulidad contra actos o créditos de los municipios, el estado o la federación; Cualquier procedimiento tendiente a inconformarse contra resoluciones de la SHCP, IMSS, ISSSTE, PROFEPA, PROFECO, SEDESOL, SER, SEP, SER, SEMARNAT, CONDUSEF, etc., Licencias de funcionamiento, de construcción, de obras, permisos o autorizaciones municipales, estatales o federales; Recursos o juicios contra revocación de permisos o autorizaciones; Multas y clausura de negocios o empresas; Contratos o cualquier acto jurídico celebrado con los gobiernos de la federación, las entidades federativas o los municipios, entre otros; Consultoría e implementación de acciones a desarrollar para dar cumplimiento a la legislación federal, estatal y municipal, con el fin de prevenir cualquier contingencia.
Nuestra firma tiene la firme convicción de brindarle a nuestros clientes el desarrollo de estrategias legales para recuperar y defender su patrimonio, bienes o derechos en todo tipo de actividades comerciales.
Asesoría y representación legal en controversias mercantiles: Representación legal e interposición de juicio ordinario mercantil. Representación legal e interposición de juicio ejecutivo mercantil. Recuperación judicial y extrajudicial de contratos de crédito, títulos, créditos hipotecarios, prendarios, pagarés, cheques, facturas; etc.; Recuperación de créditos bancarios; Estrategias legales eficaz de defensa para deudores en cualquier adeudo de los bancos, instituciones de créditos; cualquier tipo deuda; Litigios derivados de conflictos entre accionistas, ejecución y rescisión de todo tipo de contratos y convenios mercantiles; Juicios concursales; Litigios y asesoría en todo tipo de contratos y convenios mercantiles:
Debido al gran tráfico de Datos Personales que una empresa llega a manejar y el mal uso de estos por parte de otro particulares, el 6 de julio de 2010 entro en vigor la Ley de Protección de Datos Personales, la a cual tiene como objetivo proteger los datos personales en posesión de los particulares y regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de los individuos.
Asesoría a personas físicas o morales en materia de protección de datos personales; Capacitación al personal de su empresa encargado del tratamiento de datos personales; Defensa legal en contra de visitas de verificación o sanciones interpuestas por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; Elaboración de Aviso de privacidad de acuerdo a las características propias de su actividad profesional o comercial en caso de ser persona física o de acuerdo al giro de su empresa en caso de ser persona moral; Elaboración de solicitud para el ejercicio de los Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición) para su actividad profesional o su empresa; Due Dilegence el cual incluye: ProfesionalismoAtenciónClaridadOrganizaciónSupervisiónSatisfacción
Ingreso y registro contable de información de los movimientos de recursos financieros en los libros de contabilidad, cada movimiento se registra en dos cuentas, mostrando el uso y el origen de los recursos. La emisión de informes financieros muestran los resultados de un ente público a una fecha establecida, proporcionando información sobre la composición del activo, pasivo y patrimonio, el comportamiento del ingreso y el gasto.
Registro contable y emisión de informes financieros
Ingreso y registro contable de información de los movimientos de recursos financieros en los libros de contabilidad, cada movimiento se registra en dos cuentas, mostrando el uso y el origen de los recursos. La emisión de informes financieros muestran los resultados de un ente público a una fecha establecida, proporcionando información sobre la composición del activo, pasivo y patrimonio, el comportamiento del ingreso y el gasto.
Cumplimiento de obligaciones fiscales
Proporcionar asesoria al responsable fiscal en cuanto a declaraciones fiscales que tiene en favor del fisco para el cumplimiento ante el Servicio de Administración Tributaria, SAT, llevando distintos trámites y autorizaciones. Pare ello se monitorean constantemente las modificaciones y actualizaciones que realiza el SAT a las reglas y disposiciones fiscales.
Facturación.
Emisión de facturas por parte de la empresa, regulada por la Agencia Tributaria. Dicha factura presenta un detalle de los servicios prestados o los productos vendidos que se dan al comprador o cliente para pedir su pago.
Cumpliendo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)
Regular los actos u operaciones económicas considerados propensos a la captación de recursos de procedencia ilícita, para financiar el crimen organizado, así como al terrorismo.
Cumpliendo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)
Regular los actos u operaciones económicas considerados propensos a la captación de recursos de procedencia ilícita, para financiar el crimen organizado, así como al terrorismo.
Auditoría financiera
Revisión y verificación de documentos contables, generalmente las Cuentas Anuales, con el objeto de emitir un informe que pueda tener efecto frente a terceros y saber si la empresa está cumpliendo o no con las normas contables vigentes.
COSTOS (implementación y control)
Aplicación de técnicas y estrategias para identificar, analizar y categorizar gastos con la finalidad de administrarlos y reducirlos manteniendo dichos costos dentro de los límites presupuestados.
INVENTARIOS (realización y control)
Elaboración de formatos que permiten conocer el estado de la mercancía de una compañía utilizando un conjunto de procesos y métodos para planificar y organizar flujos de mercancia, efectivo y operaciones de los productos.
PRESUPUESTOS (implementación y control)
Elaboración de un plan integrador que coordine en te?rminos financieros respecto a las operaciones y recursos que forman parte de una empresa para un periodo determinado, con el fin de lograr los objetivos fijados.
El presupuesto se designa de acuerdo a las características directas de la empresa, cumplimiendo en todo momento las normas contables y económicas aplicables.
Medición correcta de KPI indicadores claves de producción
(Key Performance Indicator)
Elaboración de métricas e indicadores personalizados que permitan atender los objetivos propuestos por la organización con la finalidad de medir el desempeño en el desarrollo de las actividades asignadas en un periodo de tiempo determinado.
Implementación de precios de venta en base al total de costos absorbente
Se integran todas aquellas erogaciones directas y los gastos indirectos que se considere, fueron incurridos en el proceso productivo dentro de un período de gestión o económico. Al integrar todos los costos de fabricacio?n al precio final del producto, tanto variables y fijos se toman decisiones para determinar margenes en beneficio de la empresa.
Implementación de medidores de ineficiencias
Medir cuantitativamente el desempen?o de la empresa con relacio?n a sus objetivos en donde los indicadores clave de desempen?o proporcionan informacio?n cuantitativa sobre el logro o resultado en la provisio?n bienes productos o servicios abarcando aspectos cuantitativos o cualitativos.
